Manhattan Mahkemesi, FTX kurucusu Sam Bankman-Fried’e (SBF) dolandırıcılık dahil 8 ayrı suçlama yöneltti. Bu arada ABD meclis üyesi “SBF siyasi etki satın aldı” dedi.
FTX kurucusu SBF’nin Manhattan iddianamesinde neler var?
FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried, bugün kendisini bir federal iddianame kasırgasının içinde buldu. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Sam Bankman-Fried’i açıklanmayan risk sermayesi için müşteri fonlarında milyarlarca dolar kullanarak yatırımcıları dolandırmakla suçladı. Şimdi de Manhattan federal mahkemesi, SBF’yi ayrıca elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmakla suçladı.
Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Savcısı’nın hazırladığı bir iddianameye göre, FTX’in kurucusu SBF, müşteri parasının kötüye kullanıldığı iddiasıyla komplo ve elektronik dolandırıcılık da dahil olmak üzere sekiz ayrı suçla itham edildi. İddianame, FTX müşteri fonlarının SBF’nin sahip olduğu kripto para hedge fonu Alameda Research’e yönlendirme iddiasıyla bağlantılı olarak Bankman-Fried aleyhine elektronik dolandırıcılık, emtia dolandırıcılığı, menkul kıymetler dolandırıcılığı ve kara para aklama iddialarını içeriyor.
Ek olarak Bölgesi Savcısı, siyasi adaylara ve komitelere yıllık 25.000 ABD dolarını aşan kurumsal bağışlar yaparak başkalarıyla komplo kurmak ve bu sınırı aşmak için başka kişilerin adına bağışlar yaparak kampanya finansman yasalarını çiğnemekle de suçluyor.
FTX’in ve SBF’nin düşüşü
Soruşturmayı, New York ABD Savcılığının Güney Bölgesindeki Karmaşık Dolandırıcılık ve Siber Suçlar Birimi yürütüyor. Sam Bankman-Fried, bir zamanlar kripto endüstrisinin poster çocuğuydu. FTX borsasının dramatik çöküşünün kripto para dünyasında şok dalgaları göndermesiyle onun da çöküşü başladı. Olaydan bir aydan kısa bir süre sonra, Pazartesi akşamı Bahamalar’da gözaltına alındı. Salı, SEC ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) için olaylı bir gün oldu. Çünkü her iki kurum da New York’taki federal mahkeme önünde hukuk davaları açtı. ABD Başsavcılığı temsilcisine göre, Bankman-Fried henüz ABD’ye iade edilmedi.
FTX kurucusu SBF’nin siyasi hedefleri
FTX’in çöküşü ve kurucusu SBF’yi çevreleyen dramanın kademeli olarak gelişmesiyle birlikte topluluk, SBF’nin sektörde öne çıkmak için uyguladığı çeşitli taktikler konusunda bölünmüş durumda. SBF, kripto haber medya şirketi TheBlock’a 43 milyon dolar borç vermekten, önde gelen siyasi adayları seçim kampanyaları için bağışlamaya kadar, bir sonraki kripto mesihi olarak imajını yeniden şekillendirmek için derinlere girdi.
30 yaşındaki harika kripto çocuğu Sam Bankman-Fried, geçen yıl Washington ve dünyanın geri kalanının kripto para birimleri ve diğer dijital varlıklara bakışını değiştirmeye çalışarak on milyonlarca doları harcadı. Sadece üç yılda, 32 milyar dolar değerinde olduğu bildirilen endüstri lideri kripto borsası FTX’i kurdu. Ara seçimlerde anonimlikten çıkarak en büyük ikinci Demokrat bağışçı oldu. Ayrıca, son derece etkili birkaç yetkiliyle birlikte büyük bir siyasi nüfuz kazandı.
Washington, D.C.’de bulunan kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan OpenSecrets, bağışlar konusunda açıklama yaptı. OpenSecrets’a göre FTX’in kurucusu, bu seçim döngüsünde Demokratlara yaklaşık 40 milyon dolar bağış yaptı. Bu da sadece yaklaşık 128 milyon dolar dağıtan George Soros’tan sonra ikinci sırada yer aldı.
Siyasi etki nedenleri
CNBC’nin Squawk Box bölümünde yakın zamanda yapılan bir röportajda, artık parmaklıklar ardında olan kurucunun bağışlar yoluyla siyasi güç satın alma terimini ima ederek ‘Washington’u satın alıp almadığı’ soruldu. ABD Temsilcisi Patrick McHenry gerçeği kabul ederek, “SBF bunu denedi,” dedi.
"Wouldn't it be easy to change the rules so that the SEC could protect investor interest?" @BeckyQuick asks @PatrickMcHenry about @FTX_Official: pic.twitter.com/Qw1YOJieTm
— Squawk Box (@SquawkCNBC) December 13, 2022
Patrick’e göre SBF’nin Vox ile yaptığı röportaj, “onun dünya standartlarında bir manipülatör olduğunu” gösteriyor. Ayrıca Patrick, platformu için hafif düzenlemeler çıkarmaya çalıştığı gerçeğinin altını çiziyor. Patrick, Bankman-Fried’in siyasi ilgi kazanmasının gerçek nedeninden bahsederken şunu belirtiyor:
Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu ve CFTC ile çalışarak platformu için bir emtia düzenleme rejimi aradı. Bu yüzden, tüketicilerin FTX’in herhangi bir halefinin tuzağına düşmemesi için uygun bir dengeye bakıyorum.
FTX kurucusunun bağışları geri dönüyor mu?
Ancak, bağışta bulunduğu siyasi adayların çok azı fonlarını geri verdi. Bu yüzden, FTX kurucusunun siyasi hırsları açısından durum pek iyi değil. Toplam iade edilen veya yeniden bağışlanan katkılar, Bankman-Fried’in siyasi katkılarının neredeyse 1,2 milyon dolarını temsil ediyor. Bu da tüm kampanya bağışlarının kabaca %3’üne tekabül ediyor.
Kriptokoin.com’dan takip ettiğiniz üzere Pazartesi akşamı, Kongre oturumundan saatler önce SEC onu dolandırıcılıkla suçladı. Bu yüzden, kripto paranın bir zamanlar parlayan yıldızı olan SBF için işler oldukça kasvetli. SBF’nin ABD’de, yatırımcıları kandırmak suçundan 10 yıldan fazla hapis cezası alması mümkün.
